定時株主総会 議案 報告事項: 平成２5年３月３１日をもって終了した（第１５期）事業年度に 関する事業報告の内容報告の件 決議事項:

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0 ㈱アニマックスブロードキャスト・ジャパン 定時株主総会
㈱アニマックスブロードキャスト・ジャパン 定時株主総会 株式会社アニマックスブロードキャスト・ジャパン

1 定時株主総会 議案 報告事項: 平成２5年３月３１日をもって終了した（第１５期）事業年度に 関する事業報告の内容報告の件 決議事項:
報告事項: 平成２5年３月３１日をもって終了した（第１５期）事業年度に 関する事業報告の内容報告の件 決議事項: 第1号議案 平成２５年３月３１日をもって終了した（第１5期）事業年度に関する 計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注 記表）承認の件 第2号議案 剰余金配当の件 第3号議案 任期満了に伴う取締役１０名選任の件 第4号議案 任期満了に伴う監査役２名選任の件

2 報告事項 第１５期事業報告の内容報告の件 「第１５期事業報告書」ご参照ください

3 決議事項 第１号議案 平成２5年３月３１日をもって終了した（第１5期）事業年度に関する計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表）承認の件 「第１５期事業報告書」ご参照ください

4 決議事項 第２号議案 剰余金配当の件 剰余金配当（案） 配当財産の種類： 金銭 剰余金の配当金の総額： ４３１，２６８，０００円
第２号議案 剰余金配当の件 剰余金配当（案） 配当財産の種類： 金銭 剰余金の配当金の総額： ４３１，２６８，０００円 （普通株式１株につき金４３，３００円） 剰余金の配当の効力発生日： 平成２５年6月２８日

5 決議事項 第２号議案 剰余金配当の件 剰余金配当に関する参考書類

6 会社における現在の地位および担当または主な職業
決議事項 第３号議案 任期満了に伴う取締役１０名選任の件 候補者番号 氏名（敬称略） 会社における現在の地位および担当または主な職業 1 滝山正夫 株式会社アニマックスブロードキャスト・ジャパン　 代表取締役社長 2 小田正人 株式会社アニマックスブロードキャスト・ジャパン 代表取締役副社長兼ジェネラルマネージャー 3 佐々木朗 取締役副社長　 4 吉　谷　　　敏 東映アニメーション株式会社　 経営戦略本部　経営戦略部長 5 岡村秀樹 株式会社トムス・エンタテインメント　 6 佐々木新 株式会社サンライズ 取締役 7 大芝賢二 株式会社日本アドシステムズ 8 永田英彦 ソニー株式会社　総合管理部門　エンタテインメント・メディア企画管理部　 統括部長 9 アンディ・キャプラン ソニー・ピクチャーズエンタテインメント SPTネットワークス、　プレジデント 10 ジョージ・チェン SPTネットワークス、　エグゼクティブ・バイスプレジデント

7 会社における現在の地位および担当または主な職業
決議事項 第４号議案 任期満了に伴う監査役２名選任の件 候補者 番号 氏名（敬称略） 会社における現在の地位および担当または主な職業 1 北岡　修一 東京メトロポリタン税理士法人　 代表社員 2 マーク・ロジャース ソニー・ピクチャーズエンタテインメント インターナショナルネットワークス、　ファイナンス　シニア・バイス・プレジデント