社内規則等に基づく加盟店調査等に関する業務の流れについて 個別クレジット業者のみ （記載例） 社内規則等に基づく加盟店調査等に関する業務の流れについて 平成 年 月 日 ○ ○ ○ （株） １．契約加盟店数 社 （うち、特定商取引類型（通信販売を除く）を行っている契約加盟店数 社） ２．加盟店調査等に関する社内規則等に定める主な事項 （１）加盟店調査に関する責任部署及び責任者、各加盟店調査の実施体制に関する事項 （２）各加盟店調査（※）の手続きに関する事項 （３）各加盟店調査における経営陣の関与、社内の情報共有に関する事項 （４）調査記録の作成・保存に関する事項 （※）加盟店契約調査、個別契約調査、苦情対応調査 ３．加盟店調査等に関する業務 （記載上の注意） １．以下の業務フローを参考に、加盟店調査に関する業務フローを社内規則等の記載事項に 基づき記載する。 ２．判断を要する場面における調査・審査項目、判断基準について、主要なものの簡単な概要 を記載する。 ３．加盟店調査等にＩＴシステムを活用している場合には、該当部分及び活用方法等について、 主要なものの簡単な概要を記載する。 （１）加盟店契約調査 加盟店契約の申込 （認定割賦販売協会の会員） 加盟店情報交換制度を利用 した情報収集 審 査 契 約 ・ 否 決 営業部署等との情報共有 （社内で情報共有する場合） （経営陣の関与がある場合） 経営陣への報告等 調 査 記 録 の 保 存 （記載上の注意２．及び３．に基づいて記載する。なお、ＩＴシステムについては、一括して記載可。） １．・・・・・・。 ２．・・・・・・。 ３．・・・・・・。 ・
（２）個別契約調査 ク レ ジ ッ ト 申 込 信用情報機関 への照会 勧 誘 方 法 の 調 査 契 約 ・ 否 決 営業部署等との情報共有 （社内で情報共有する場合） （経営陣の関与がある場合） 経営陣への報告等 調 査 記 録 の 保 存 （記載上の注意２．及び３．に基づいて記載する。なお、ＩＴシステムについては、一括して記載可。） １．・・・・・・。 ２．・・・・・・。 ３．・・・・・・。 ・ （３）苦情対応調査 苦 情 の 受 付 苦 情 の 原 因 究 明 （認定割賦販売協会の会員） 加盟店情報交換制度を 利用した情報収集 営業部署等との情報共有 （社内で情報共有する場合） （経営陣の関与がある場合） 経営陣への報告等 苦情処理に必要な調査 ① 不適正な販売勧誘行為を したことに起因する場合 ② 勧誘行為に関する苦情の 発生状況が他の加盟店と 比べて多い場合 加盟店に対する必要な措置 調 査 記 録 の 保 存 （記載上の注意２．及び３．に基づいて記載する。なお、ＩＴシステムについては、一括して記載可。） １．・・・・・・。 ２．・・・・・・。 ３．・・・・・・。 ・