定時株主総会 議案 報告事項: 平成25年3月31日をもって終了した(第15期)事業年度に 関する事業報告の内容報告の件 決議事項:

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㈱アニマックスブロードキャスト・ジャパン 定時株主総会 ㈱アニマックスブロードキャスト・ジャパン 定時株主総会 2013.6.26 株式会社アニマックスブロードキャスト・ジャパン

定時株主総会 議案 報告事項: 平成25年3月31日をもって終了した(第15期)事業年度に 関する事業報告の内容報告の件 決議事項: 報告事項: 平成25年3月31日をもって終了した(第15期)事業年度に 関する事業報告の内容報告の件 決議事項: 第1号議案 平成25年3月31日をもって終了した(第15期)事業年度に関する 計算書類(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注 記表)承認の件 第2号議案 剰余金配当の件 第3号議案 任期満了に伴う取締役10名選任の件 第4号議案 任期満了に伴う監査役2名選任の件

報告事項 第15期事業報告の内容報告の件 「第15期事業報告書」ご参照ください

決議事項 第1号議案 平成25年3月31日をもって終了した(第15期)事業年度に関する計算書類(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表)承認の件 「第15期事業報告書」ご参照ください

決議事項 第2号議案 剰余金配当の件 剰余金配当(案) 配当財産の種類: 金銭 剰余金の配当金の総額: 431,268,000円 第2号議案 剰余金配当の件 剰余金配当(案) 配当財産の種類: 金銭 剰余金の配当金の総額: 431,268,000円 (普通株式1株につき金43,300円) 剰余金の配当の効力発生日: 平成25年6月28日

決議事項 第2号議案 剰余金配当の件 剰余金配当に関する参考書類

会社における現在の地位および担当または主な職業 決議事項 第3号議案 任期満了に伴う取締役10名選任の件 候補者番号 氏名(敬称略) 会社における現在の地位および担当または主な職業 1 滝山正夫 株式会社アニマックスブロードキャスト・ジャパン  代表取締役社長 2 小田正人 株式会社アニマックスブロードキャスト・ジャパン 代表取締役副社長兼ジェネラルマネージャー 3 佐々木朗 取締役副社長  4 吉 谷   敏 東映アニメーション株式会社  経営戦略本部 経営戦略部長 5 岡村秀樹 株式会社トムス・エンタテインメント  6 佐々木新 株式会社サンライズ 取締役 7 大芝賢二 株式会社日本アドシステムズ 8 永田英彦 ソニー株式会社 総合管理部門 エンタテインメント・メディア企画管理部  統括部長 9 アンディ・キャプラン ソニー・ピクチャーズエンタテインメント SPTネットワークス、 プレジデント 10 ジョージ・チェン SPTネットワークス、 エグゼクティブ・バイスプレジデント

会社における現在の地位および担当または主な職業 決議事項 第4号議案 任期満了に伴う監査役2名選任の件 候補者 番号 氏名(敬称略) 会社における現在の地位および担当または主な職業 1 北岡 修一 東京メトロポリタン税理士法人  代表社員 2 マーク・ロジャース ソニー・ピクチャーズエンタテインメント インターナショナルネットワークス、 ファイナンス シニア・バイス・プレジデント